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董事会四届十三次会议于2003年11月5日上午9时在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦33层公司会议室召开。
会议应到董事九人，到会董事六人，王学为董事委托高自民董事出席会议，黄速建独立董事委托曹龙骐独立董事出席会议，邵崇董事请假未出席会议。
会议由杨海贤董事长主持。
一、董事会同意提名毕建新先生为董事候选人，提交公司2003年临时股东大会审议。
二、经杨海贤董事长提名，董事会聘任毕建新先生为公司总经理。
三、经杨海贤董事长提名，董事会聘任秦飞先生为董事会秘书。
四、经毕建新总经理提名，董事会聘任郭志东先生为公司副总经理。
五、根据有关文件精神，董事会同意解除邵崇先生公司常务副总经理职务。
六、胡坚先生因不能履行董事会秘书职责，董事会同意解除胡坚先生董事会秘书职务。
本公司独立董事一致同意以上六项事项。
七、会议听取并审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：
（一）在公司章程第四十六条股东大会行使职权中：
1、原第十一项“对人民币八千万元以上（不含人民币八千万元）的经营性投资项目等重大事项作出决议”，修改为“对金额占公司最近经审计的净资产的百分之十以上（不含百分之十）的经营性投资项目等重大事项作出决议”。
2、增加以下内容：
（1）对金额占公司最近经审计的净资产的百分之十五以上（不含百分之十五）的担保、资产抵押等事项作出决议。
（2）对人民币4亿元以上贷款作出决议。
（二）在公司章程第六十九条股东大会以特别决议通过的事项中：
1、原第四项“人民币八千万元以上（不含人民币八千万元）的经营性投资项目等重大事项”，修改为“金额占公司最近经审计的净资产的百分之十以上（不含百分之十）的经营性投资项目等重大事项”。
2、增加以下内容：
（1）金额占公司最近经审计的净资产的百分之十五以上（不含百分之十五）的担保、资产抵押等事项。
（2）人民币4亿元以上贷款。
（三）在公司章程第九十九条董事会行使职权中：
1、原第八项“在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项”，修改为以下三条：
（1）决定金额占公司最近经审计的净资产的百分之十五以下的担保、资产抵押等事项。
（2）决定人民币4亿元以下的贷款。
（3）决定申请综合授信额度的事项,启动额度时按贷款权限执行。
2、原第九项“制订人民币八千万元以下的经营性投资项目方案”修改为“决定金额占公司最近经审计的净资产的百分之十以下的经营性投资项目方案”。
八、会议决定于2003年12月9日上午10时，在深圳市深南中路2068号华能大厦33层会议室召开公司2003年临时股东大会。
董 事 会
二○○三年十一月六日
附：高级管理人员个人简历
毕建新，男，56岁，工学硕士，高级工程师
曾任东北电力学院电力系教师，深圳妈湾电力有限公司月亮湾电厂副总工程师、运行总监、厂长助理、副厂长、厂长，深圳市能源集团有限公司生产技术部副部长，深圳妈湾电力有限公司副总经理，现任本公司总经理、深圳妈湾电力有限公司总经理。
郭志东，男，37岁，工学硕士，管理学博士，高级工程师
曾任深圳妈湾电力有限公司月亮湾电厂运行部值长、总师办专责工程师、检修部电气分部分部长、检修部副部长，月亮湾电厂副总工程师，副总经理，现任本公司副总经理。
秦飞，男，40岁，大专
曾任深圳市计量检测技术开发公司总经理助理兼办公室主任、天祥公证检验中心中方董事兼财务部部长、深圳市技术监督局属下市质量认证中心办公室主任，本公司财务部副部长，现任本公司董事会秘书、安委办主任。
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