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- (000858)五粮液第二届董事会第十九次会议决议公告(2003年10月18日)
宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议，
于2003年10月15日在公司五会议室召开，应到董事八人，实际到会五人，一人授权委托投
票，公司监事及高管人员列席了会议。因董事长出差，本次会议由副董事长章凌厉先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、2003年第三季度报告；
二、第二期精美印务技改项目完工投入生产的公告；
根据公司五粮液系列酒产能规模扩大对包装生产的需要，为了与系列酒生产能力的扩
大相配套。经研究决定，以自有资金8,157万元对本公司下属子公司四川省宜宾五粮液精美
印务有限责任公司（简称“精美印务”）在2001年第一期技改工程基础上，再进行第二期
技术改造，引进国外先进设备和配套部份国内先进设备，完善配套设施，建设第二期精美
印务生产线，形成年产高档商标7000万套、高档礼品盒1500万个的生产能力。第二期技改
工程自2002年度开始实施技术改造，现已完工投入生产。
第二期精美印务技改项目，由五粮液集团公司技改部已代本公司向宜宾市经济贸易委
员会、四川省经济贸易委员会申报，均已取得同意技改的批复。
技改项目名称：第二期精美印务技术改造项目
报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
项目主要内容：该项目总投资为8,157万元（含外汇500万美元），其中：设备投资
6,200万元，配套设施投资1,957万元。技术改造后经济效益预测：年新增销售收入9,788万
元，税利3,425万元。项目工艺及设备：购置具有国际国内先进水平的胶印机、丝网制板机、
切纸机、烫金机等设备，采用裁切、网制、胶印、烫金等工艺工序组织生产。
该项目省经贸委批复文号：四川省经济贸易委员会，川经贸投资函[2002]054号。
- (000858)五粮液2003年第三季度主要财务指标(2003年10月18日)
一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.403
2、每股净资产(元) 4.319
3、净资产收益率(%) 9.35
二、不分配，不转增。
- (000858)五粮液第二届董事会第十八次会议决议公告(2003年8月8日)
宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第十八次会议，于2003年8月5日在公司五会议
室召开，应到董事八人，实际到会七人，一人委托表决，公司监事及高管人员列席了会议，
会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通
过了如下议案：
一、2003年半年度报告；
二、2003年度分配方案；
经董事会研究决定，公司2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- (000858)五粮液2003年半年度主要财务指标及分红预案(2003年8月8日)
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.287
2、每股净资产(元) 4.202
3、净资产收益率(%) 6.84
二、不分配，不转增。
- (000858)五粮液选举独立董事(2003年7月19日)
公司2003年临时股东大会于2003年7月18日召开，通过以下议案：
1、提名张小南、唐磊为公司独立董事。
2、独立董事津贴及费用事项。
3、公司章程修改案。
4、与进出口公司《出口商品购销协议》的关联交易。
- (000858)五粮液独立财务顾问报告(2003年7月10日)
公司今日公布国泰君安证券股份有限公司关于公司出口商品购销
关联交易的独立财务顾问报告。
- (000858)五粮液召开2003年临时股东大会的通知公告(2003年6月12日)
宜宾五粮液股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定，于2003年7月18日（星期五）
上午9时，在公司三会议室召开公司2003年临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项
1、关于提名张小南先生、唐磊先生为公司独立董事的议案；
2、关于独立董事津贴及费用事项的议案；
3、公司章程修改案；
4、公司与进出口公司的关联交易事项（出口商品购销协议）。
二、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年7月11日下午中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均可出席本次股东大会；
3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司
的股东；
4、公司聘请的相关中介机构人员。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）国家股、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股
凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印
章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、
持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年7月15-17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
会议地点：五粮液办公大楼三会议室
3、联系电话：（0831）3566858、3565878
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、备查文件
1、公司二届十七次董事会决议及决议公告；
2、公司于2003年5月17日发布的关联交易公告。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2002年
度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
- (000858)五粮液提名独立董事候选人(2003年6月12日)
公司第二届董事会第十七次会议于2003年6月6日召开，会议提名张小南、唐磊为公司独立董事；并定于2003年7月18日召开2003年临时股东大会。
公司第二届董事会第十七次会议于2003年6月6日召开，通过了如下决议：
1、提名张小南、唐磊为公司独立董事。
2、独立董事津贴及费用。
3、公司章程修改案。
4、定于2003年7月18日召开公司2003年临时股东大会
- (000858)五粮液第二届董事会第十六次会议决议公告(2003年5月19日)
宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议，于
2003年5月15日在公司五会议室召开，应到董事六人，实际到会六人，公司监事及高管人员列
席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了：“用自有资金4.72亿元投资新建6个工程项目”的议案。
根据公司的发展规划和技改建设情况，酒业生产规模正进一步快速扩大，为了与生产能力
的扩大相配套，增大公司供电、供水、供汽、污水处理、制曲生产能力。经研究决定，以自有
资金投资新建“五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目；六万吨酿酒配套110KV变电站改造项
目；六万吨酿酒配套污水处理改造项目；六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目；六万吨酿
酒配套制曲生产线改造项目；十五技改取水及供水线改造项目”等6个技改工程项目。该6个工
程项目的投资建设，主要是为公司2002年度已投建的年产五万吨制酒技改工程、六万吨系列酒
技改工程等项目相配套。
上述6个投资项目，公司按照固定资产投资及技术改造项目报批制度，已经向四川省经济
贸易委员会申报备案，并已取得“技术改造项目备案登记回执”。各项目建成后的年新增效益
，系以公司目前投资收益水平的预测数。
一、新投资建设项目情况
1、五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目
报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
该项目总投资为5,800万元，其中：设备投资3,400万元，厂房、基础设施及其他投资
2,400万元；技术改造后年新增效益：销售收入6,960万元，税利2,436万元；新增建筑面积
7,800平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒生产线用汽及原料需要。
该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]21
号）；期：2003年3月11日。
2、六万吨酿酒配套110KV变电站改造项目
报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
项目主要内容：该项目总投资为5,060万元，其中：设备投资4,800万元，厂房、基础设施
及其他投资260万元；新增建筑面积1,236平方米。项目建成后形成满足六万吨酿酒生产线用电
需要，公司取得长期的用电使用权。
该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]20
号）；日期：2003年3月11日。
3、六万吨酿酒配套污水处理改造项目
报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
项目主要内容：该项目总投资为3,800万元，其中：设备投资2,430万元，厂房、基础设施
及其他投资1,370万元；新增建筑面积379平方米。项目建成后将形成日处理污水5,340立方米
的生产能力。
该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]22
号）；日期：2003年3月11日。
4、六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目
报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
该项目总投资为8,000万元，其中：设备投资7,000万元，厂房、基础设施及其他投资
1,000万元；技术改造后年新增效益：销售收入9,600万元，税利3,360万元；新增建筑面积
13,300平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒低压蒸汽及物流保障需要。
该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]23
号）；日期：2003年3月11日。
5、六万吨酿酒配套制曲生产线改造项目
报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
项目主要内容：该项目总投资为18,905万元，其中：设备投资3,005万元，厂房、基础设
施及其他投资15,900万元；技术改造后年新增效益：销售收入22,686万元，税利7,940万元；
新增建筑面积255,000平方米。该项目对制曲生产线进行技术改造后，将形成年产9万吨曲药生
产能力。该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]
24号）；日期：2003年3月11日。
6、十五技改取水及供水线改造项目
报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
项目主要内容：该项目总投资为5,600万元，其中：设备投资3,950万元，厂房、基础设施
及其他投资1,650万元；技术改造后年新增效益：销售收入6,720万元，税利2,351万元；新增
建筑面积450平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒生产线用水需要。
该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]25
号）；日期：2003年3月11日。
二、投资项目的施工建设
上述6个技改工程项目的建设等事宜，本公司委托五粮液集团公司技改部全权实施。
三、备查文件或资料
四川省经济贸易委员会“技术改造项目备案登记回执”川经贸备投[2003]21、20、22、23
、24、25号。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2003年5月16日
- (000858)五粮液监事会公告(2003年5月19日)
宜宾五粮液股份有限公司为扩大五粮液系列酒产品在国际市场知名度，公司与四川省宜宾
五粮液集团进出口有限公司签署的《出口商品购销协议》，符合公司和股东利益，关联交易的
进行方式公平合理，没有损害非关联股东的权益。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2003年5月16日
信息来源：《股市投资参考网》
整理 （统计日期：2003-11-6）
声明：所载资料仅供参考，不构成投资建议
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