■■■最近公告摘要一览■■■
- (000035)中科健A为他人提供担保(2003年11月1日)
1、2003年6月22日，公司在深圳签署了《担保协议》，同意为
南通纵横国际股份有限公司在中国工商银行南通市青年路支行2000万
人民币元的展期贷款提供连带责任担保，贷款期限为2003年6月23日
至2004年6月23日。
2、2003年8月19日，公司在深圳签署了《保证合同》，为深圳
海王集团股份有限公司在兴业银行深圳分行城东支行综合授信额度人
民币18,000万元整展期壹年提供连带责任担保，贷款期限为2003年8
月19日至2004年8月19日。
3、2003年9月27日，公司在深圳签署了《保证合同》，为深圳
市康达尔（集团）股份有限公司在广东发展银行深圳分行龙岗支行
900万人民币元借新还旧贷款提供连带责任担保，贷款期限为2003年
9月27日至2003年12月27日。
- (000035)中科健董事会报告书(2003年10月31日)
上市公司名称：中国科健股份有限公司
上市公司注册地址：深圳市蛇口工业六路
上市公司通讯地址：深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 B 座六层
联系人：李卫民
联系电话： 0755 - 82940181
传真： 0755 - 829 40095
邮政编码： 518026
收购 人 名称：南京合纵投资有限公司
注册地址： 南京经济技术开发区
通讯地址： 江苏省南京市玄武区汉府街梅园新村 18 号
邮政编码： 210018
联系电话： 025 - 4545288
传真： 025 - 4525662
独立财务顾问：不适用
董事会报告书签署日期： 2003 年 10 月 29 日
- (000035)中科健A第三届董事会第七次会议决议公告(2003年10月31日)
中国科健股份有限公司第三届董事会第七次会议于2003年10月29日下午在深圳联合广场
B座6层公司会议室召开，会议应到董事12名，实到11名，董事夏一伦先生因工作原因未能出
席本次会议。本次会议由董事长侯自强先生主持。公司监事会成员、董秘及高管人员列席了
会议。与会董事审议并通过如下议案：
一、中国科健股份有限公司2003年第三季度报告。
二、关于制定《中国科健股份有限公司审计委员会实施细则》的议案。
董事会审议并通过了《中国科健股份有限公司审计委员会实施细则》，本实施细则自董
事会决议通过之日起执行。随着董事会审计委员会的设立及《审计委员会实施细则》的实施，
公司董事会二届十次会议形成决议设立的财务委员会及相关职能自动取消。
三、《中国科健股份有限公司董事会关于南京合纵投资有限公司收购公司股东深圳科健
集团有限公司股权事宜致全体股东的报告书》。（详细内容见报告书全文）
- (000035)中科健A2003年第三季度主要财务指标(2003年10月31日)
一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) 7.53
二、《中国科健股份有限公司董事会关于南京合纵投资有限公司
收购公司股东深圳科健集团有限公司股权事宜致全体股东的报告书》。
- (000035)中科健A2003年度临时股东大会决议公告(2003年10月30日)
一、会议召开和出席情况
中国科健股份有限公司2003年度临时股东大会于2003年10月29日下午2：00在深圳联合
广场B座6层会议室召开，出席本次会议的股东及委托代理人共计6人，代表股份数额6791.4
万股，占公司股份总数的58.6%。大会由董事长侯自强先生主持。符合《公司法》和本公司
章程的有关规定。本公司监事、董事会秘书、高级管理人员及广东益商律师事务所律师熊志
辉先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)关于受让深圳三星科健移 动通信技术有限公司部分股权的议案：
1、受让深圳市智雄电子有限公司持有的深圳三星科健移 动通信技术有限公司9%股权（股
权转让总额为USD2,133,000.00）。
同意票3691.4万股，反对票0万股，弃权票 0万股，同意票占与会非关联方股东有效表决
权的 100 %。
该议案之关联股东深圳市智雄电子有限公司放弃表决权。
2、受让上海联合投资有限公司持有的深圳三星科健移 动通信技术有限公司5%股权（股
权转让总额为USD1,185,000.00）。
同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
(二)关于设立董事会审计委员会的议案。
同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
(三)关于本公司银行融资的议案：
1、本公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请美元2,000万元整国际贸易融资额度；
同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
2、本公司向中国建设银行深圳市上步支行申请美元1,000万元整贸易融资额度；
同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
3、本公司向上海浦东发展银行深圳分行申请美元1,500万元整国际贸易融资额度；
同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
4、本公司向深圳市商业银行申请总金额为人民币6,000万元整的流动资金贷款；
同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
5、本公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度人民币12,300万元整。
同意票6791.4万股，反对票 0万股，弃权票0万股，同意票占有效表决权的100 %。
三 、律师出具的法律意见书
广东益商律师事务所熊志辉律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2003
年度临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2003年度临时股东大会各项议案；
2、出席会议董事签字的股东大会决议；
3、广东益商律师事务所出具的法律意见书。
- (000035)中科健A受让股权和向银行融资(2003年10月30日)
公司2003年度临时股东大会于2003年10月29日召开，通过以下
议案：
(一)关于受让深圳三星科健移 动通信技术有限公司部分股权的议
案：
1、受让深圳市智雄电子有限公司持有的深圳三星科健移 动通信
技术有限公司9%股权（股权转让总额为USD2,133,000.00）。
2、受让上海联合投资有限公司持有的深圳三星科健移 动通信技
术有限公司5%股权（股权转让总额为USD1,185,000.00）。
(二)关于设立董事会审计委员会的议案。
(三)关于公司银行融资的议案：
1、公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请美元2,000万
元整国际贸易融资额度；
2、公司向中国建设银行深圳市上步支行申请美元1,000万元整
贸易融资额度；
3、公司向上海浦东发展银行深圳分行申请美元1,500万元整国
际贸易融资额度；
4、公司向深圳市商业银行申请总金额为人民币6,000万元整的
流动资金贷款；
5、公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度人民币12,300万
元整。
- (000035)中科健A股东持股变动报告书(2003年10月28日)
股东持股变动报告书。
- (000035)中科健A更正公告(2003年10月22日)
公司相关信息披露人南京合纵投资有限公司于2003年10月21日
公告了《中国科健股份有限公司收购报告书摘要》，《摘要》第二节
关于合纵投资法人股东南京长恒实业有限公司基本情况，介绍为：
“南京长恒实业有限公司股权结构为：马志伟占50%股权，范伟占50%
股权。该公司实际控制人为马志伟先生和范伟先生2个自然人，马志
伟先生和范伟先生与收购人其他股东间无关联关系”，现更正为：
“南京长恒实业有限公司股权结构为：马志平占50%股权，范伟占50%
股权。该公司实际控制人为马志平先生和范伟先生2个自然人，马志
平先生和范伟先生与收购人其他股东间无关联关系”。
- (000035)中科健A澄清公告(2003年10月21日)
2003年10月20日，《国际金融报》发表了一篇题为《中科健公司
关联交易令人担忧 郝建学暗推MBO》的文章，文章认为公司第一大股
东深圳科健集团有限公司股权托管给南京合纵投资有限公司将导致公
司高管人员持有中科健股权，文章还对公司关联交易多有猜测，就上
述报道，公司特进行澄清，有关详情见公告全文。
- (000035)中科健A第一大股东股权变动提示(2003年10月17日)
公司日前接到公司第一大股东深圳科健集团有限公司通知，通知
称：中国科学院国有资产经营有限责任公司（简称“甲方”）受中国
科学院、中科实业集团公司、东方科学仪器进出口集团有限公司的委
托，与南京合纵投资有限公司（简称“乙方”）签署了《股权托管协
议》，协议约定，自股权托管协议签署生效之日起，将科健集团100%
的股权托管给乙方，由乙方行使科健集团的以下权利，包括但不限
于：收益权、知情权、质询权、管理权、表决权。托管结束之后，托
管期间科健集团产生的利润作为托管费用归乙方所有，甲方负责办理
相关手续。
信息来源：《股市投资参考网》
整理 （统计日期：2003-11-6）
声明：所载资料仅供参考，不构成投资建议
股市警语：股市风险莫测，入市须谨慎！
| 股票代码 |
股票名称 |
每股收益(元) |
每股净资
产(元) |
净资产
收益率 |
分配方案/备注 |
公布时期 |
| 000035 |
中科健Ａ |
0.16 |
2.15 |
7.53% |
|
2003三季 |
| 000035 |
中科健A |
0.217 |
2.2 |
9.84% |
不分配，不转增 |
2003中报 |
| 000035 |
中科健Ａ |
0.082 |
2.07 |
3.98% |
|
2003一季 |
| 000035 |
中科健Ａ |
0.539 |
1.984 |
27.18% |
不分配，不转增 |
2002年报 |
| 000035 |
中科健Ａ |
0.276 |
2.99 |
13.83% |
|
2002中报 |
| 000035 |
中科健Ａ |
0.447 |
1.72 |
25.96% |
不分配、不转增 |
2001年报 |
| 000035 |
中科健Ａ |
0.13 |
1.93 |
6.96% |
不分配 |
2001中报 |
| 000035 |
中科健 |
0.39 |
1.84 |
21.67% |
不分配不转增 |
2000年报 |
| 000035 |
中科健 |
0.184 |
2.245 |
8.217% |
不分配，不转增。 |
2000中报 |
| 000035 |
中科健Ａ |
0.406 |
2.12 |
19.2% |
不分配 |
1999年报 |
|
