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哈药集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2003年11月4日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事16人,实到董事15人,董事孙明明先生因公请假并委托董事刘永代为表决,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘存周先生主持,在议案表决时,由于本公司已推荐董事孙树林和姜林奎出任天鹅股份的董事,因此董事孙树林、姜林奎在会上回避表决。经充分讨论,会议以13票同意、0票弃权、1票反对,审议并通过了《关于出售哈药集团三精制药有限公司部分
股权的议案》。
鉴于本公司已于2003年8月6日与哈尔滨建筑材料工业(集团)公司签订了收购其持有的哈尔滨天鹅实业股份有限公司29.8%股权的《股权转让协议》,根据协议约定,建材集团承诺在股权转让完成后回购天鹅股份的部分水泥资产,由本公司对其实施资产重组,置入优良药业资产。公司拟将三精制药60%的股权转让给天鹅股份,股权转让完成后,三精制药将成为天鹅股份之控股子公司,天鹅股份的主营业务将由目前的水泥制品的生产调整为以药品生产和销售为主。交易的具体事项详见公司《关于出售哈药集团三精制药有限公司部分股权的公告》。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准,股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○三年十一月四日上海证券报
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