新疆天山水泥股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会第四次会议于2002年7月2日决议与建立银行等额互保，双方互为担保的总额最高为人民币5000万元，期限为一年。据此，本公司为其在银行一年期3000万元的流动资金贷款进行担保，该笔贷款合同期限自2002年9月29日至2003年9月29日，经核查， 该笔贷款合同到期后，其尚有2000万元未归还；2003年6月17日，本公司第二届董事会第十四次会议决议与建立银行等额互保，双方互为担保的总额最高为人民币5000万元，期限为一年，据此，本公司为其在银行一年期2000万元的流动资金贷款进行担保，该笔贷款期限自2003年6月17日至2004年6月16日止。对于已经逾期的2000万元银行贷款，债权银行与本公司已采取积极措施，敦促归还该笔贷款，保障该笔债权不受损失。

　　特此公告。敬请投资者注意风险。

　　董事会

　　2003年11月5日