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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
（以下简称公司）2003年度第三次（临时）股东大会，于2003年10月31日以通讯表决
方式在长春召开。本次会议共收到表决票8张，代表股数125,724,218股，占公司总股本240,369,558股的52.30%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
审议通过了公司第四届董事会第六次会议提交的《关于投资设立中外合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议案》
为了不断扩大公司经营规模，增强企业活力，提高公司竞争力，根据公司经营现状及未来发展的要求，公司拟以长春奥奇汽车塑料涂装制品分公司（简称“奥奇分公司”）的全部资产出资，根据中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字(2003)第112号资产评估报告书，净资产评估值为7,470.58万元人民币（折合900万美元），与法国杜尔公司、香港科特国际投资有限公司合资设立长春奥奇汽车塑料涂装有限公司（简称“奥奇有限公司”）。奥奇有限公司注册资本为：1200万美元，其中公司以资产出资900万美元，占注册资本的75%，香港科特国际投资有限公司以现金方式出资180万美元，占注册资本的15%，法国杜尔公司以技术出资120万美元，占注册资本的10%。公司于2003年9月23日在吉林省长春市与香港科特国际投资有限公司、法国杜尔公司签订了《合资合作协议书》。
本次投资设立中外合资公司对于我公司的发展来讲具有重要意义。中国加入WTO后，汽车零部件行业的产品和市场的竞争更加激烈，如何不断适应市场环境，适应未来多元化发展的市场格局，是公司面临的重大课题。而通过与香港科特国际投资有限公司、法国杜尔公司的强强联合，充分集合国内外资源、技术、产品等优势，不断扩大主业，一定能使公司在汽车配套业领域中立足长远、更具实力。本次投资是公司决策层通过审慎研究后做出的理性决策，为公司未来获得更大的市场空间和更加丰厚的投资回报奠定基础。
125,724,218股同意，占参加表决股数的100%；0股反对，占参加表决股数的0%；0股弃权，占参加表决股数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议已由北京市颐合律师事务所律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，证明本次股东大会的通知、召开方式及决议内容符合法律、法规及《公司章程》的规定，所形成的决议合法、真实、有效。
特此公告。
二零零三年十月三十一日
北京市颐合律师事务所
关于
二00三年度第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：
根据贵公司委托，北京市颐合律师事务所（以下简称“我所”或“我所律师”）就贵公司2003年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及《章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，我所根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，我所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于2003年9月26日召开第四届董事会第六次会议并作出于2003年10月31日以通讯表决方式召开2003年度第三次临时股东大会的决议。第四届董事会第六次会议决议及召开本次股东大会的通知已于2003年9月27日在《证券时报》上以公告形式发出。
该公告披露的本次股东大会议案与提交股东大会审议的议案相一致。
本次股东大会于2003年10月31日以通讯表决的方式召开。
经审查，贵公司为召开本次股东大会所作的前期工作，符合法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
截至2003年10月31日下午3:00时，本次股东大会共收到有效表决票8张，代表股份共125,724,218股，占公司总股本240,369,558股的52.30%。经核查，以通讯方式出席并进行表决的本次股东大会的股东或股东委托的代理人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的提案
本次股东大会议案是由贵公司第四届董事会第六次会议决议作出并提交本次股东大会审议的，没有股东提出新议案。
四、关于本次股东大会的表决
本次股东大会对全部议案，采取记名投票方式，进行表决，以通讯方式出席本次股东大会的股东或其代理人以全票审议通过了《关于投资设立中外合资企业长春奥奇汽车塑料涂装有限公司的议案》。
经审查，我所律师认为本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。
综上所述，我所律师认为，贵公司2003年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或其代理人的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
北京市颐合律师事务所
见证律师：杨玉华 律师
二00三年十月三十一日
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