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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第三届第二十二次董事会会议于二OO三年十月三十一日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过如下决议：
1、以7票同意，通过肖鸿辉总经理的辞职报告：肖鸿辉总经理与公司签订的劳动合同将于2003年11月30日期满，由于个人原因，不再续签劳动合同。董事会同意肖鸿辉总经理辞去公司总经理职务，自2003年11月10日起生效。
2、以7票同意，通过《关于推荐袁玉华先生任总经理候选人的议案》，董事会同意聘任袁玉华先生担任公司总经理职务，任期由2003年11月10日至2005年11月30日。
董 事 会
二OO三年十月三十一日
附：袁玉华先生简历
袁玉华，男，1966年出生，文化程度硕士研究生。1984年9月～1988年9月，湖北工学院学士；1988年9月～1990年7月，湖北金龙泉啤酒集团任调度员；1990年7月～1993年4月，天津轻工业学院硕士；1993年4月～1993年11月，轻工部广州设计院任设计员；1993年11月～2000年7月，深圳冠益食品有限公司任总经理；2000年7月～2001年2月，广州市南华西企业集团有限公司企管部经理；2001年2月～2003年10月，广州市南华技术开发服务有限公司董事、副总经理。
独立董事意见
由于肖鸿辉总经理与公司签订的劳动合同到今年11月30日期满，其本人意愿不再与公司续签劳动合同，根据公司有关章程规定，同意肖鸿辉总经理辞职。为了公司日常管理工作正常运作以及连续经营管理，同意推荐袁玉华先生任总经理候选人。
独立董事：阮标荣
二OO三年十月三十一日
独立董事意见
根据南华西实业股份有限公司章程，同意肖鸿辉先生的辞职。为了公司的持续经营和正常运作，同意推荐袁玉华先生接任南华西实业股份有限公司总经理。
独立董事：方轮
二OO三年十月三十一日
独立董事意见
鉴于公司总经理肖鸿辉先生与公司的劳动合同于2003年11月30日期满，而其本人因个人原因将不再与公司续签劳动合同。本人尊重肖鸿辉先生的选择，同意其辞职请求。
对于公司总经理候选人袁玉华先生，经了解其职业经历，本人认为其适合担任公司总经理一职，同意袁玉华先生出任公司总经理。
独立董事：刘江
二OO三年十月三十一日
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