国际反洗钱组织

　　FATF：金融特别行动组(FinancialActionTaskForce)，目的是建立并促进国家内和国际间反洗钱、反金融恐怖原则。

　　APG：亚太组织(Asia／PacificGroup)，成立于1997年，是一个自律的地区性反洗钱组织。

　　CFATF：加勒比金融特别行动组(CaribbeanFinancialActionTaskForce)，地区性反洗钱组织，成员国包括加勒比海地区的26个国家。