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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容
参照市场价格水平,调整公司与关联方部分产品关联交易价格和交易内容。
关联人回避事宜：公司第二届董事会第十一次会议审议了上述议案,与会董事7人(含独立董事3人),关联董事1人回避了表决,与会董事一致表决通过。
一、关联交易概述
1、本次关联交易的基本情况
2003年10月1日,公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称＂集团公司＂)就《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中涉及部分关联交易价格调整事项达成协议：公司将依据公开、公平、公正的市场价格为基准,对部分关联交易价格进行调整。
由于集团公司持有公司51500万股股份,占公司总股本的70.74%,是公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。
2、公司董事会对上述关联交易的表决情况
2003年10月30日,公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于调整部分关联交易价格的议案》。与会董事7人(含独立董事),关联董事1人回避了表决,与会董事一致表决通过。公司独立董事认为,上述议案的表决程序符合《关联交易管理办法》、《关联交易价格制定方法》以及《公司章程》的有关规定。关联董事表决时进行了回避,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。公司本次关联交易价格的调整以公开、公平、公正的市场价格为基准；定价依据公允,定价合理,没有损害公司和非关联股东的利益,一致表示同意。
二、关联方介绍
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
法定代表人：马鸿烈
注册资本：359,196万元
住址：嘉峪关市雄关东路12号
公司类别：有限责任公司
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产,机电产品制造及维修；建筑施工、公路运输,水、暖、电、煤气生产、供应,科研、技术划转、设计、检测,房地产开发,咨询服务,进出口贸易,技术培训、劳务输出、饮食服务、食品加工医疗卫生、娱乐、广告、广播电视、印刷；农副产品、物资仓储、商务代理、园林绿化、矿产品(不含贵稀有金属矿)、建筑材料、计算机、仪表、仪器、计量衡器具、化工、橡胶制品、花卉的销售,硫酸铵生产销售。
集团公司持有本公司51500万股股份,占公司总股本的70.74%,是公司的控股股东。
二、关联交易合同的主要内容和定价原则
1、调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的关联交易价格,具体为：烧结矿提高50元/吨；氧气提高0.17元/M3,生产用水提高0.7元/M3。
2、调整本公司向关联方提供生铁的价格：生铁由每吨1000元调整为1550元；
3、调整本公司向关联方提供钢坯的价格,具体情况为：150普碳方坯由每吨1600元调整为2100元,20MnSi方坯由每吨1700元调整为2200元,普碳板坯由每吨1800元调整为2200元。
定价原则：依照公开、公平、公正的市场价格,确定合理的关联交易价格。
三、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、依据《公司关联交易价格制定方法》,根据市场相同产品价格变化,以公开、公平、公正的市场价格为基准调整关联交易价格,进一步规范公司运作,保证交易双方正当权益。
2、此次公司对部分关联交易价格的调整,对本公司经营业绩的影响如下：
根据第四季度生产经营计划,因钢坯价格调高,将使主营业务收入增加7925万元；由于采购价格的提高,购买烧结矿增加成本4250万元,购买动力产品增加成本2526万元,以上收入抵减成本后净增加收入1149万元。
四、独立董事意见
公司独立董事认为,本次会议关于关联交易表决程序符合《公司关联交易管理办法》以及《公司章程》的有关规定。关联董事表决时进行了回避,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规章的要求。公司本次关联交易价格调整根据《公司关联交易价格制定方法》制定,关联价格以公开、公平、公正的市场价格为准；定价依据公允,定价合理,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则,没有损害公司和非关联股东的利益。
五、备查文件目录
1、经董事签字的公司二届十一次董事会会议决议。
2、经监事签字的公司二届九次监事会会议决议。
3、经独立董事签字的独立董事意见。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2003年10月30日上海证券报
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