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一、改变募集资金用途的概述
江苏中天科技股份有限公司(以下简称＂中天科技＂或＂公司＂)于2002年10月在上海
证券交易所公开发行了7000万股A股。发行股票的募集资金,计划用于光纤拉丝生产技术改造项目、引进光纤无源器件生产检测设备技术改造项目、光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目、全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目、开发生产特种光纤技术改造项目、通信用软光缆替代进口项目、海底光缆(SOFC)替代进口技术改造项目、技术研究中心引进设备技术改造项目等八个项目。
在募集资金到位前,为了抓住特种光缆的发展机遇,提早抢占市场,公司利用银行贷款及部分自有资金对上述项目中的光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目、全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目、通信用软光缆替代进口项目、海底光缆(SOFC)进行了部分前期投入,其中用银行贷款先期投入11,231.08万元,用自有资金先期投入8,365.87万元。其中光纤复合架空地线项目用银行贷款投入3,500万元,自有资金投入1,480万元；全介质自承式(ADSS)项目用银行贷款投入2890万元,自有资金投入2,010万元；通信用软光缆项目用银行贷款投入2,760万元,自有资金投入2,102万元；海底光缆(SOFC)项目用银行贷款投入2,081.08万元,自有资金投入2,773.87万元。
公司二届七次董事会决议,将此部分原计划直接投入的募集资金用于偿还项目先期投入的银行贷款和自有资金。
二、董事会审议改变募集资金用途议案的表决情况：
2003年10月29日,公司以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议应参会董事9名,实际参会董事7名,符合《公司法》的有关规定。公司第二届监事会成员参与了本次会议。
与会董事对＂关于变更部分募集资金用途的议案＂表决情况如下：
同意票7票,弃权票0票,反对票0票；表决结果：通过。
独立董事对本次改变募集资金用途发表了同意的独立意见。
三、本次变更募集资金用途的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录。
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、经独立董事签字的关于本次变更募集资金用途的意见；
3、公司第二届监事会第四次会议决议。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二00三年十月二十九日上海证券报
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