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徐州维维食品饮料股份有限公司第二届董事会第七次会议,于2003年10月28日在本公司会议室召开。应到董事9人,实到8人,陈树林副董事长因公未出席,委托吴嘉杰董事代为参加并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长崔桂亮先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、通过了公司2003年第三季度报告；
2、通过了关于公司财务总监、首席会计师吴春明先生因工作变动申请辞去公司财务总监及首席会计师职务的议案；
3、通过了关于聘任张明扬先生为公司财务总监的议案；
(张明扬先生简历附后)
4、通过了公司副总经理、首席律师董一兵先生因工作变动申请辞去公司副总经理、首席律师职务的议案；
5、通过了关于聘任孟召永先生为公司证券事务代表的议案；
(孟召永先生简历附后)
6、通过了关于购买维维集团股份有限公司部分资产的议案；
原江苏维维康泰尔食品有限公司与维维集团股份有限公司于2002年7月份合资期满清算后,原公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备等由维维集团股份有限公司收购。该资产在徐州维维食品饮料股份有限公司生产二基地内,用于豆奶粉的生产,原生产豆奶粉按协议全部由徐州维维食品饮料股份有限公司收购。为避免同业竞争,按维维集团股份有限公司的承诺,维维集团股份有限公司不得从事豆奶粉生产经营。经维维集团股份有限公司与徐州维维食品饮料股份有限公司充分协商,确定将该资产拟按协议价298.00万元出让给徐州维维食品饮料股份有限公司,用于豆奶粉生产。投入生产后,预计可实现年销售收入2800万元,实现净利润260万元。
该资产经江苏仁合资产评估有限公司评估后出具了苏仁评报字(2003)第130号评估报告书。该资产账面值为265.21万元,评估后价值307.84万元,增值额42.63万元。双方协议价298.00万元。评估基准日为2003年9月30日。双方协议签订后,办理资产过户手续。
7、通过了关于徐州维维食品饮料股份有限公司与徐州维维乳业有限公司共同用现金出资成立无锡维维乳业有限公司的议案；
徐州维维食品饮料股份有限公司与徐州维维乳业有限公司计划共同用现金出资合作成立无锡维维乳业有限公司。注册资本为8000万元人民币,其中：徐州维维食品饮料股份有限公司出资7200万元,占注册资本的90%；徐州维维乳业有限公司出资800万元,占注册资本的10%。公司注册地在：无锡市锡山经济开发区。经营范围为：乳及乳制品的生产、加工、销售,奶牛养殖,自用农产品收购。该项目总投资8000万元,建设期一年,建设完成达产后预计可年产鲜奶6万吨。
徐州维维食品饮料股份有限公司注册地：徐州市建国东路205号,注册资本为33000万元人民币,经营范围为：食品、饮料的制造,销售自产产品。徐州维维乳业有限公司注册地：铜山县伊庄镇工业区,注册资本为2999万美元,经营范围为：食品、饮料的生产销售；奶牛养殖鲜奶销售。收购自用大豆、鲜奶。
8、通过了关于徐州维维食品饮料股份有限公司与徐州维维乳业有限公司共同用现金出资成立徐州维维农牧科技有限公司的议案；
徐州维维食品饮料股份有限公司与徐州维维乳业有限公司计划共同用现金出资合作成立徐州维维农牧科技有限公司。注册资本为10000万元人民币,其中：徐州维维食品饮料股份有限公司出资9000万元,占注册资本的90%；徐州维维乳业有限公司出资1000万元,占注册资本的10%。公司注册地在：徐州市铜山县张集镇工业区。经营范围为：奶牛养殖、牧草种植销售、鲜奶收购、奶牛技术服务。该项目总投资8000万元,建设期一年半,建设完成达产后预计可年产鲜奶3.744万吨。年推广出售良种犊母牛660头,良种犊公牛2340头。其中核心牧场可年产鲜奶1.46万吨。
徐州维维食品饮料股份有限公司注册地：徐州市建国东路205号,注册资本为33000万元人民币,经营范围为：食品、饮料的制造,销售自产产品。徐州维维乳业有限公司注册地：铜山县伊庄镇工业区,注册资本为2999万美元,经营范围为：食品、饮料的生产销售；奶牛养殖鲜奶销售。收购自用大豆、鲜奶。
徐州维维食品饮料股份有限公司董事会
2003年10月28日
附：张明扬先生及孟召永先生简历。张明扬先生简历
张明扬,男,42岁,大专学历,会计师
1982年7月至1986年12月任铜山县吴邵供销社会计
1987年1月至1994年9月任铜山县化学工业公司财务股长
1994年10月至今历任徐州维维食品饮料股份有限公司财务部部长、财务中心经理、总会计师
现任徐州维维食品饮料股份有限公司总会计师。孟召永先生简历
孟召永,男,1972年11月7日生,大专学历
1992.09-1994.07江苏理工大学劳动工资专业
1994.07-2000.12维维集团股份有限公司人事部劳动资科长、副处长
2000.12-至今徐州维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处长上海证券报
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