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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
上海外高桥保税区开发股份有限公司向上海外高桥保税区联合发展有限公司,转让全资子公司申高贸易有限公司持有的上海昶宏储运物资有限公司15%股权和夏碧路319号底层东侧部分房屋。由于本公司和上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股股东均为上海外高桥(集团)有限公司,故本次交易构成关联交易。
董事会在审议本次交易的议案时,三位关联董事刘新民、洪志华、盛默回避了表决,其余六名非关联董事全体表决通过了本次交易的议案。董事会的三位独立董事张式煜、丁莉、张国华对本次交易表示同意,并签署了相应的独立董事意见函。
二、关联方介绍
上海外高桥保税区联合发展有限公司基本情况如下：
成立日期：1992年2月28日
注册资本：12000万美元
法定代表人：刘新民
注册地址：上海市杨高北路889号外高桥大厦
经济性质：中外合资
组织形式：有限责任公司
主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；国际贸易、区内贸易及代理；经营区内保税仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。
三、关联交易标的基本情况：
上海昶宏储运物资有限公司系由公司下属全资子公司--申高贸易有限公司与上海外高桥保税区联合发展有限公司共同投资的沪港合资企业,注册资本美元250万元,公司通过申高公司对其投资的股权比例为25%。公司经与上海外高桥保税区联合发展有限公司协商后,以审计后的2003年6月30日的账面净资产为依据,按平价方式转让申高公司所持股权,上海外高桥保税区联合发展有限公司受让15%,转让价格为424,620.3美元。
夏碧路319号底层东侧部分房屋系公司资产,适逢上海外高桥保税区联合发展有限公司开发E区项目,有意购买该物业。经双方协商,按照市场价格转让我公司所拥有的该部分物业。经调研,该物业市场售价为每平方米4,950元。现已与购买方商定以此价格进行房屋交易,按房屋建筑面积777平方米计算,总价为3,846,150元。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响：
根据公司的三年发展规划,本年度内,公司将逐步对与四大板块无关的小企业进行清理。上述转让的资产在清理范围内。清理该部分资产,有利于集中资源发展公司的主营业务。上述关联交易事项均对增强公司的持续发展能力等方面产生正面影响。
五、独立董事的意见
公司董事会中的三位独立董事同意上述关联交易,认为上述关联交易的表决程序合法,对公司长远战略发展和市场定位具有良好的促进作用,符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件目录
1.第四届第十一次董事会决议；
2.独立董事意见；
3.上海昶宏储运物资有限公司2003年6月30日审计报告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2003年10月30日上海证券报
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