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上海丰华(集团)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年10月29日以通信方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事王道庚先生因故未出席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于公司第三届董事会换届选举的议案
公司第三届董事会任期届满,经董事会研究决定,公司第三届董事会换届选举的议案提交2002年年度股东大会审议。公司第四届董事、独立董事候选人名单及其简历,公司董事会将另行决议后在股东大会召开前15天公告。
2、关于修改《公司章程》的议案
第一百零九条“董事会由7名董事组成,设董事长一人”改为“董事会由9名董事组成,设董事长一人。其中独立董事三名。”
此议案提交2002年股东大会审议
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
第五条“董事会由9名董事组成,其中独立董事2名,设董事长1名”修改为“董事会由9名董事组成,设董事长一人。其中独立董事3名。”
此议案提交2002年股东大会审议
4、关于召开2002年年度股东大会的议案
公司决定于2003年12月2日召开2002年年度股东大会,审议如下议案：
(1)2002年董事会工作报告
(2)2002年监事会工作报告
(3)2002年公司财务决算报告及关于对公司大股东及其关联企业应收帐款计提减值准备的议案
(4)2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案
(5)关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
(6)关于董事会换届选举的议案
(7)关于监事会换届选举的议案
(8)关于修改《公司章程》的议案
(9)关于修改《董事会议事规则》的议案
具体事项详见公司“关于召开2002年年度股东大会的通知”。
5、公司2003年第三季度报告
6、公司投资者关系管理制度
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2003年10月30日证券代码：600615股票简称：?ST丰华编号：临2003-031上海丰华(集团)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司第三届监事会第八次会议于2003年10月29日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。公司第三届监事会任期届满,经监事会研究决定,第三届监事会换届选举的议案提交2002年股东大会审议。
公司第四届监事会监事候选人名单及其简历,监事会将另行决议后在股东大会召开前15天公告。
上海丰华(集团)股份有限公司监事会
2003年10月29日证券代码：600615股票简称：?ST丰华编号：临2003-032上海丰华(集团)股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知
上海丰华(集团)股份有限公司2002年年度股东大会定于2003年12月2日召开,会议具体事项如下：
一、会议日期：2003年12月2日(下午三时之前)
二、会议地点：上海市(具体时间、地点登记后另行通知)
三、会议议程：会议审议以下议案
1、2002年董事会工作报告
2、2002年监事会工作报告
3、2002年公司财务决算报告及关于对公司大股东及其关联企业应收帐款计提减值准备的议案
本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》
4、2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案
本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》
5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
本项议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决议公告刊登于2003年4月30日《上海证券报》
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员,股东大会见证律师等
2、截止2003年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区东方路2981号
4、登记时间：2003年11月25日上午9：00～11：30
下午1：00～3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市中山东二路22-1号
邮编：200002电话：63745810
传真：(021)63552809
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2003年10月30日
附：
授权委托书
本人(本单位)作为上海丰华(集团)股份有限公司股东,兹委托先生(女士),代表出席公司2002年年度股东大会,特授权如下：
一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权
三、该表决具体指示如下
1、2002年董事会工作报告同意/不同意
2、2002年监事会工作报告同意/不同意
3、2002年公司财务决算报告及关于对公司大股东及其关联企业应收帐款计提减值准备的议案同意/不同意
4、2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案同意/不同意
5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案同意/不同意
6、关于董事会换届选举的议案同意/不同意
7、关于监事会换届选举的议案同意/不同意
8、关于修改《公司章程》的议案同意/不同意
9、关于修改《董事会议事规则》的议案同意/不同意
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意愿表决。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额：股
委托人(签字或盖章)：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“?”,其他方框内打“―”。证券代码：600615股票简称：?ST丰华编号：临2003-033上海丰华(集团)股份有限公司公告
公司股东唐山海港兴嘉物贸有限公司、上海信融投资有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海第十七棉纺织总厂就已经上海市第二中级人民法院民事裁定“拍卖本公司所持有的北京红狮涂料有限公司70%股权”事宜,向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼,状告本公司、汉骐集团有限公司、本公司董事长、二名董事及公司总经理、常务副总经理,要求法院判令：被告停止侵犯原告股东权益和公司利益等行为。目前上海市第一中级人民法院以“其他股东权纠纷”案为由受理此案,并定于2003年12月5日开庭审理。公司将根据此项诉讼的进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告
上海丰华(集团)股份有限公司
2003年10月30日上海证券报
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