|
2003年10月28日公司董事会召开三届七次会议,应到董事12名,实到董事11名。董事黄辉先生因工作原因,未能参加会议,委托沈建芳先生出席会议并代行表决权。监事会全体成员及副总经理冯国栋先生列席了会议。会议由董事长顾惠龙先生主持。
一、会议审议了各项议案后,一致通过如下决议：
1、审议通过《2003年度第三季度报告》,同意于2003年10月30日在境内外同时公告。
2、审议通过《本公司与日本国株式会社日立制作所共同投资设立合资公司实施汽车起动机项目的议案》
日本国株式会社日立制作所是世界著名的跨国公司,在汽车零部件领域有相当的业绩和实力。本公司在空调压缩机制造方面已与日本国株式会社日立制作所合作十年,在大规模、低成本制造方面积累了丰富经验。为此,双方达成共识,确立了″充分发挥双方优势,以世界市场为目标,在中国共同发展汽车零部件产业″的原则,决定合资设立日立海立汽车部件上海有限公司(暂定名),实施汽车起动机项目。双方股东出资2100万美元,出资比例：株式会社日立制作所为67%,本公司为33%。股东出资分两次投入,第一次总投资为2625万美元,股东出资1050万美元,投资双方均以美元现金出资。根据项目的实施进度,双方再确定第二次投资计划。董事会同意在完成相关工作后,与株式会社日立制作所签订合资合同。有关该合资事项的详细情况请见日后公布的公司对外投资公告。
3、审议通过《上海海立铸造有限公司增资实施扩大铸造能力技术改造项目的议案》
上海海立铸造有限公司以下简称″海立铸造″为公司持股80%的子公司,主要承担压缩机铸件和机加工业务。随着本公司压缩机产量的不断增加,海立铸造铸件生产能力远远不能满足需求。因此各方股东拟对该公司增资,实施扩大铸造生产能力的技术改造项目。项目总投资为1200万元人民币,其中50%为各投资方增加资本金,计600万元人民币,另50%申请由海立铸造向银行贷款。各方股东按原出资比例增加投资额,本公司(占80%)增资480万元。项目计划2004年3月建成,届时将使海立铸造铸造年产量增加6000吨。
4、审议通过《上海海立特种制冷设备有限公司增资的议案》
上海海立特种制冷设备有限公司以下简称″海立特冷″为本公司与彭学广等自然人于1999年底组建的公司,现注册资本240万元,本公司股权比例为60.42%,彭学广等自然人股权比例为39.58%。该公司生产经营工业、机车、行车等特种制冷设备。二年多来,该公司取得长足进步,2003年预计销售额可达2500万元。为使海立特冷业务快速发展,提高市场竞争能力,经各方股东商定,拟对其实行增资,扩大现有工业、机车、行车等特种制冷设备生产能力,提高市场占有率,并开发车船用顶置式空调、医疗器械制冷设备等特种制冷产品,为海立特冷后续发展提供保障。本次股东增资额为760万元人民币,各方股东全部以现金方式注入：本公司增资555万元,彭学广等自然人增资205万元。本次增资后,海立特冷注册资本为1000万元,本公司股权比例为70%,彭学广等自然人股权比例为30%。
5、审议通过《关于提请董事会授予对外投资权限的议案》
为了提高效率,加快投资项目推进的速度,董事会批准以下授权：在本届董事长、总经理任期内,对符合公司产业投资发展战略的,同时考虑项目安全性、效益性并兼顾流动性的因素,公司对外投资额不超过500万元的新投资项目报总经理审核,由董事长批准。因该项目增资或利润转为投资,使公司对其投资额超过500万元的,仍需提交董事会审批。
6、审议通过《公司担保管理办法修订案》
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,同意对公司担保管理办法做相应修改。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
7、审议通过《董事会审计委员会实施细则修订案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
8、审议通过《公司投资者关系管理制度》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
上海海立 集团 股份有限公司董事会
2003年10月30日上海证券报
|
