上海市天宸股份有限公司董事会四届十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市天宸股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年10月28日上午在公司本部会议室召开。会议应到董事12名,实到11名,独立董事王寰邦先生因有事无法出席会议,委托独立董事杜文光代为表决。会议由董事长叶立润主持。公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、2003年第三季度报告及摘要；

　　2、公司《投资者关系管理制度》。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司

　　2003年10月28日上海证券报