东北电气发展股份有限公司三届二十四次董事会决议公告

　　第三届董事会第二十四次会议于2003年10月29日在公司本部会议室召开，应到董事11名，实到7名，另有4名董事授权委托表决，监事会成员及部分高管人员列席了会议。

　　会议一致通过以下决议：

　　1、审议通过公司《2003年第三季度报告》；

　　2、因工作需要，公司接受副董事长兼总经理瞿林先生辞去总经理职务的请求；

　　3、聘任现任副总经理唐小江先生为公司总经理；

　　4、聘任刘鑫先生为公司董事会秘书；

　　5、因工作调动，公司接受李锦彪先生辞去总工程师职务的请求。

　　附件：唐小江先生、刘鑫先生简历

　　唐小江先生：40岁，高级工程师，硕士研究生，现任本公司副总经理，主管经营、销售、技术工作。1987年于湖南大学电力系统及自动化专业毕业，其后获沈阳工业大学电气工程领域工程硕士学位。历任沈阳高压开关有限责任公司设计处处长、副总工程师、副总经理、总经理。

　　刘鑫先生：29岁，会计师职称，研究生在读，现任本公司董事、副总会计师。1996年毕业于西安交通大学审计专业，历任东北输变电设备集团公司董事会秘书、总裁秘书，沈阳变压器有限责任公司财务部长、总会计师。

　　董事会

　　二00三年十月二十九日