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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
二OO三年度第二次临时股东大会于二OO三年十月二十九日在公司办公楼会议室召开。
出席大会的股东及授权代表14人，所持股份共计250009560股，占公司有表决权总股份的73.532%，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由董事长张立君先生指定的杨翠杰董事主持。
二、提案审议情况
（一）会议以累积投票的方式选举并产生了由九人组成的公司第三届董事会。
会议选举（按姓氏笔划排序）王铁山、王德祥、付野、陈世杰、杨翠杰、张荣桓为公司第三届董事会董事；选举孙琦、张春林、侯志红为公司第三届董事会独立董事。（当选董事简介见2003年9月27日的《中国证券报》和《证券时报》）。
每名董事的选举投票结果如下：（本次会议有效投票权总数为2250086040票，当选董事所需的最低股数为225008605票）
王铁山250010400票
王德祥250009400票
付 野250008480票
陈世杰250017200票
杨翠杰250008580票
张荣桓250010860票
孙 琦250006860票
张春林250007400票
侯志红250006860票
（二）会议以累积投票方式选举并产生了由五人组成的公司第三届监事会。选举产生的第三届监会成员为王依安、赵忠波、宦文定、李玉友、姚宝吉。
其中，李玉友和姚宝吉为公司职工民主推荐并选举产生的职工代表监事。（当选的监事简介见2003年9月27日的《中国证券报》和《证券时报》）
会议选举的三名监事的投票表决结果如下：（本次会议有效投票权总数为750028680票，当选监事所需的最低股数为187507171票。）
王依安250007660票
赵忠波250008200票
宦文定250010480票
（三）审议通过了公司第三届董事会独立董事津贴费用标准的议案。
公司第三届独立董事的津贴为1.5万元/人·年，差旅费及按公司《章程》规定行使职权所需费用按标准报销。
（参加表决的股东所持股份数共250009560股。赞成250004120股，占99.9978%；反对0股，占0%；弃权5440股，占0.0022%）
三、律师见证情况
广东经天律师事务所栗向阳律师认为：公司本次大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次会议做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议原件
2、股东大会记录
3、法律意见书原件
特此公告。
二OO三年十月二十九日
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