山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年10月27日在山西科技会展中心四楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,董事程玉德先生委托董事任武贤先生代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事 及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司二○○三年第三季度报告；

　　二、审议通过《山西亚宝药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》；(制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　三、审议通过关于设立太原亚宝新龙制药有限公司的议案。

　　同意本公司联合自然人杨四知、山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司共同设立太原亚宝新龙制药有限公司(公司名称以工商行政管理部门最终核准为准),该公司注册资本2000万元,其中本公司出资1020万元,占注册资本的51%。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　二○○三年十月二十九日上海证券报