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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司2003年董事会第四次会议于2003年10月27日上午在青岛海尔工业园中心大楼305B召开,出席本次会议的董事应到9人,实到6人,潘承烈、顾学湘、程建三位独立董事以通讯方式对本次董事会会议的各项议案进行了审议,公司监事和高级管理人员列席
了会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事审议,一致通过了以下议案：
一、审议通过了《青岛海尔股份有限公司2003年第三季度报告》。
二、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更公司高级管理人员的报告》。
公司副总会计师兼财务负责人王立霞女士因工作变动原因申请辞去副总会计师兼财务负责人的职务。经研究,公司董事会同意王立霞女士的辞职申请。
根据公司总经理张智春先生的提名,公司董事会决定聘任洪晓明女士为公司总会计师兼财务负责人,聘期与董事会任期相同。
洪晓明女士的个人简历：
洪晓明：女,1963年8月出生,本科学历,中共党员,会计师。历任黑龙江省西材钢铁厂财务科成本会计、黑龙江省铁力市工业局财务科会计、副科长、青岛市新华印刷厂财务科主管会计、青岛家电工艺装备研究所总会计师。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2003年10月27日上海证券报
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