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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第二次会议于2003年10月28日上午9时在公司会议室召开,董事长杜文广先生主持了会议。会议应到董事9名,实到8名,冯子标独立董事未亲自出席会议,书面委托孙建中独立董事代行表决权。全体监事、高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《
公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2003年度第三季度报告》。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》,各委员会成员名单如下：
战略委员会：杜文广、汤子强、兰旭、闫海琴、冯子标 召集人杜文广
审计委员会：孙建中、冯子标、陈兴国、闫广发 召集人孙建中
提名委员会：兰旭、冯子标、张高勇、孙建中、杜文广、汤子强 召集人兰旭
薪酬与考核委员会：冯子标、汤子强、张高勇、孙建中 召集人冯子标
该议案将提请下次股东大会审议。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《太原理工天成科技股份有限公司投资者关系管理办法》,内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资成立″山西担保有限公司″的议案》。
山西天成担保有限公司将由太原理工天成科技股份有限公司与山西天宏房地产开发有限公司、山西嘉隆投资有限公司共同出资成立,注册资本3000万元。太原理工天成科技股份有限公司出资2400万元,占注册资本80%。公司主要从事《中华人民共和国担保法》许可的个人消费贷款担保业务。
特此公告
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2003年10月28日上海证券报
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