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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年10月28日在公司会议室召开。应到董事9名,实到8名,授权委托1名。监事会成员及部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,形成如下
决议：
一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；
二、审议通过了制定《投资者关系管理制度》(见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)的议案；
三、审议通过了公司与东康医用器械有限责任公司关联交易的议案：
公司与北京万东医疗装备公司下属的北京东康医用器械有限责任公司签署了《委托加工协议》,北京东康医用器械有限责任公司为本公司加工各种射线产品所需的配套零部件,全年累计交易金额600万元左右。独立董事对此发表了独立意见,认为本次关联交易有助于公司扩大经营规模和降低成本,符合公司长远利益。关联董事许家驹先生在对该决议表决时回避。详情请见《关联交易公告》。
四、审议通过了关于向深圳发展银行申请综合授信用于买方信贷的议案：
公司向深圳发展银行北京分行申请2900万元的综合授信,作为买方信贷融资的额度,期限为2-3年。公司将按银行规定的买方信贷实施条件对买方医院进行选择,为其提供贷款担保,并与其签定反担保协议。具体时间和内容以协议为准。
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司董事会
2003年10月28日上海证券报
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