小商品城召开2003年第一次临时股东大会的通知

　　经本公司第四届六次董事局会议审议通过,决定于2003年11月29日上午九时在义乌市宾王路158号商城集团大楼15层会议室召开2003年第一次临时股东大会；现将有关事项通知如下：

　　一、会议议题

　　1、审议义乌国际商贸城二期工程第一阶段投资计划的议案；

　　2、审议调整为控股子公司提供银行贷款担保最高限额的议案；

　　3、审议增加对控股子公司―――房地产有限公司出资的议案；

　　4、审议公司章程修改议案；

　　该议案已经公司第四届一次董事局会议审议通过,决议公告见2003年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　5、增选陶王非女士为公司第四届董事局独立董事议案；

　　该议案已经公司第四届二次董事局会议审议通过,决议公告见2003年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　6、审议公募增发股票决议有效期延长一年的议案(对原议案进行逐项再次表决)；

　　7、审议募集资金项目投资规模由约4亿元增加为约5亿元,并先用自筹资金进行义乌小商品国际商贸城项目建设的议案；

　　8、审议募集资金使用管理办法议案；

　　9、审议挂牌受让义乌市国际商贸城一期北侧(用于募集资金项目、二期等项目)总面积为52.82#万平方米,总价值为7.3亿元的一揽子国有土地使用权议案。

　　以上6～9议案已经公司第四届四次董事局会议审议通过,决议公告见2003年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、出席对象

　　出席会议的股权登记日：2003年11月21日

　　1、截止2003年11月21日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股份的全体股东；因故不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员等。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、新闻媒体记者。

　　三、会议登记办法

　　1、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　2、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、登记时间及地点：2003年11月28日(上午8：30～11：30,下午1：30～5：00)在浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼10楼证券部,办理登记手续。

　　五、其他事项：

　　1、本次股东大会会期半天,出席会议股东的食宿和交通等费用自理。

　　2、联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：浙江省义乌市宾王路158号商城集团大楼

　　邮编：322000联系人：陈荣根、赵文阁

　　附：授权委托书

　　浙江中国小商品城(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司董事局

　　二○○三年十月二十八日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,授权范围及期限：。

　　委托股东(公章或签字)：；

　　身份证号码(营业执照号)：；

　　委托人持有股份数：；

　　委托人帐户卡号码?：；

　　委托日期：；

　　受托人(签字)：；

　　身份证号码：；

　　受托时间：上海证券报