兰州海龙新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2003年10月27日在公司所在地兰州市红古区海石湾兰炭招待所召开。会议应到监事5人,实到4人,监事王海林先生未出席会议,唐占卿先生主持了会议。会议决议如下：

　　1.审议通过了公司3季度报告；

　　2.审议通过了《关于变更石墨电极加工线技术改造工程实施方式和建设地点的议案》

　　3.审议通过了《关于变更新型石墨化炉技术改造项目实施方式的议案》

　　监事会认为公司此次募集资金投向变更有利于提高公司投资效益,加快项目建设速度,对公司未来发展具有重要意义。由此形成的关联交易没有损害公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司监事会

　　2003年10月27日上海证券报