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一、召开会议基本情况
1、召集人：徐州工程机械科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年12月6日(星期六)上午9：00,会期半天。
3、会议地点：公司多功能会议室
二、会议审议事项：
1、审议聘请2003年度审计机构的议案
2、审议关联购销业务的议案
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议修订《年薪考核办法》的议案
以上审议事项详见公司第四届董事会第三次会议决议公告编号：2003-029、关联交易公告(编号：2003-031),刊登在2003年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
三、出席会议对象：
1、凡是在2003年11月17日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2003年11月27日(星期四)至11月28日(星期五)(上午8：30-11：30,下午1：30-5：00)。
2、登记地点：股东可以到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。
3、登记手续：
(1)个人股东：出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出示本人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
(2)法人股东：法定代表人出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的,出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
五、与会股东的膳宿费、交通费自理。
六、联系办法：
联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区徐工科技证券部 519#室
邮政编码：221004
联系电话：0516-7738519+-778)(#
传真：0516-7738528+-778)%8
联系人：薛国强王进
七、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。徐州工程机械科技股份有限公司
2OO3年10月25日
附：
授权委托书
兹委托(先生、女士)参加徐州工程机械科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并授权其行使表决权。
委托人(签字)受托人(签字)
身份证号码身份证号码
证券帐户号码
持股数
2OO3年月日上海证券报
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