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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事会二届十三次会议，于2003年10月26日上午九时在公司总部三楼会议室召开。应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长锁炳勋先生主持，全体监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《公司2003年第三季度报告》；
二、审议通过《公司投资者关系管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
三、审议通过《关于修改<公司资产减值准备管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为充分体现谨慎性原则，真实反映公司财务状况及经营成果，根据财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司资产减值准备管理办法》第三款规定的应收款坏帐准备计提比例进行调整，如果债务人存在单位撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等情况的，可全额计提坏帐准备。序号帐龄 原计提比例 调整后计提比例1 1年以内部分 5% 5% 2 1—2年部分 10%10
%3 2—3年部分 15%15
%4 3年以上部分
（有充分证据表明
尚可收回的除外） 50%100
%特此公告。
董 事 会
二○○三年十月二十六日
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