西安饮食服务(集团)股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安饮食服务（集团）股份有限公司第三届董事会第29次会议于2003年10月28日上午9时，在公司本部六楼会议室召开。应到董事13名，实到13名，公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘龙宇先生主持。会议审议并 通过如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2003年第三季度报告》。

　　2、根据公司本年度项目发展计划与资金需求计划，为保证公司经营活动持续、稳定、快速的发展，决定向中国建设银行西安市莲湖路支行申请流动资金信用贷款人民币1000万元整。该笔贷款为借新还旧，期限一年。

　　3、同意以公司拥有的西安市莲湖区西大街241号房地产为抵押，向西安市商业银行东大街支行申请项目贷款人民币壹亿元整（10，000万元）。期限六年。

　　特此公告。

　　西安饮食服务（集团）股份有限公司董事会

　　二○○三年十月二十八日