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本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
（以下简称“公司”）2003年度第一次临时股东大会于2003年10月28日在公司二楼会
议室召开。到会股东（和代理人）共5人，所代表的有表决权的股份为12492.75万股，占公司有表决权总股份的67.55%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长甘军主持。会议采取逐项记名投票表决的方式。
二、提案审议情况
《受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司4800万元股权的议案》。
同意票为12492.75万股，占出席本次会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份的0%。审议通过了《受让新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司4800万元股权的议案》。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所袁丽娜律师见证本次会议，为本次股东大会出具法律意见书。金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2003年度第一次临时股东大会决议；
2、公司2003年度第一次股东大会法律意见书；
特此公告
董事会
二○○三年十月二十八日
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