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本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年10月25日在江西省南昌市洪城路508号本公司六楼会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,公司独立董事吴世农先生和陈皓萍女士因公不能亲自出席会议,书面委托董事长吴绍明先生出席并表决,董事邓
保华先生因故不能亲自出席会议,全权授权委托董事罗来华先生出席会议并表决公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴绍明先生主持,经过与会人员充分审议,会议形成如下决议：
1、审议通过公司2003年第三季度报告；
2、审议通过关于公司设立后勤中心的议案；
3、审议通过江西赣粤高速公路股份有限公司投资者关系管理制度；
《投资者关系管理制度》具体内容披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
4、审议通过关于安排昌九高速公路技术改造2公里试验路的议案；
昌九高速公路自1993年1月建成通车至今已运行了10年,由于近年来交通量的迅速增长、过往车辆超载严重等原因导致路面不同程度的损坏。为今后高速公路技术改造作好充分准备,采集技术数据,积累总结经验,公司拟与交通部公路科研所合作,在交通部有关专家指导下,今年安排昌九高速公路2公里(两车道)做技术改造试验。初步考虑采用柔性基层补强铺筑的处理措施技术改造2公里试验路段,估算投资金额为460万元。
5、会议原则通过关于投资昌九高速公路德安料场的议案,董事会授权董事长在进一步论证该项目技术方案的基础上具体执行。
为了降低公司养护成本,提高昌九、昌樟等高速公路养护工程的质量与效率,公司拟在九江市德安县境内投资建设一座备用石料场。公司备用料场,不仅可以保障公路养护料材质量、供应充足及时,而且能够按成本价实现养护料材的自给自足,从而大幅降低养护成本。据初步测算,按成本价供应养护用料,每年可节约养护经费约200万元。项目总投资为482万元,投资收回期2.5年。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2003年10月25日上海证券报
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