山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年10月26日上午12:00在公司308会议室召开,会议应出席监事5名,实际出席监事(授权代表)5名,其中,监事胡林先生委托监事刘国明先生代为出席并表决。会议由公司监事会主席王茂昌先生主持,符合公司法和公司章程的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:
一、通过公司2003年三季度报告;
二、通过关于与浪潮电子信息产业股份有限公司续签《合作协议》的议案;
同意公司与浪潮信息的合作期限再延长三年,自2004年1月1日起至2006年12月31日止,协议其他条款不变。该议案尚需经公司下一次股东大会审议批准。
三、通过关于与有关关联方续签相关协议的议案:
(1)与浪潮集团有限公司续签《综合服务协议》;
(2)与浪潮电子信息产业股份有限公司续签《房屋租赁协议》;
(3)与浪潮齐鲁软件产业有限公司续签《关于浪潮通软〈股权托管协议书〉之补充协议》
同意公司与上述关联方就上述协议分别签署相关补充协议,将原协议约定的有关期限再延长三年(自2004年1月1日起至2006年12月31日止),上述协议的其他条款不变。
特此公告!
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
二○○三年十月二十六日上海证券报
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