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深圳市天健(集团)股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月24日在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼会议室召开。应到会董事12人,实到董事12人,公司5名监事全部列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长高振怀先生主持,经逐项表决,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2003年第三季度报告的议案》；
二、审议通过了《关于深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本的议案》
董事会同意本公司下属全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在原注册资本2500万元(其中本公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司投入1500万元,占60%；本公司投入1000万元,占40%)的基础上,为提升企业资质等级和房地产开发竞争实力,将其注册资本按原投入比例增加7500万元(即市政工程总公司增加投入4500万元,占60%；本公司增加投入3000万元,占40%),增加后的注册资本为1亿元。新增资本金来源为企业自有资金。目前增资协议尚未签署。
此议案尚须提请2003年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于投资湖南长沙粮食储备库地块项目的议案》及《可行性分析报告》,公司董事会授权经营班子全权办理投资该项目的有关事宜。此议案尚须提请2003年第四次临时股东大会审议通过。
(一)项目概况
湖南长沙粮食储备库地块(即长沙第一粮油实业公司宗地,编号为〖2003〗42号宗地)位于长沙市芙蓉北路6号,东邻市区南北主干道芙蓉北路,南邻潘家坪路,西通开福路和华夏路,北接319国道及伍家岭立交桥。为城市二类综合土地,综合使用年限50年(其中住宅70年、商业40年),地块土地总面积181,188.79M2(合271.78亩),扣除道路绿化面积9,981.75M2,出让土地面积为171,207.04M2(合256.81-!亩),建筑面积约770,432M2。
(二)土地取得方式及地价
该地块通过现场竞价取得,地价59,388万元。该地块采用土地挂牌转让,一次性拍卖,整体招商、整体规划、分期开发方式,地价款按开发进度分三期交付(按政府实际交付土地面积分期支付)。
(三)项目开发后的主要经济指标
该项目分三期开发,按当地房地产及建筑市场估算,该项目投资的总成本约为200,580万元,预期销售总额261,659万元(其中一期销售额为96,868万元,二期与三期销售额为164,791万元)。本公司竞标地价为230万元/亩,利润总额估算为61,079万元,按平均资金占用时间三年计算,该项目的投资年回报率可达10.15%以上。
(四)项目特点及对公司未来经营产生的影响
公司投资该项目,属政府重点建设项目,国土局挂牌交易,程序合规透明；政府分期交地,公司分期付款,分期滚动开发,不会给公司造成资金压力；所在区域房地产投资开发有较好的利润空间,竞争对手少,因而投资风险较小,投资回报有保证,财务抗风险能力较强；不利因素是三期交地时间不确定,公司要通过调整设计方案,在第一、二期开发完大部分建筑面积,以期先获得可观利润从而回避三期交地的风险。从目前公司的经济实力看,筹资上没有问题,通过投资该项目带动施工生产,能有效缓解施工任务不足的矛盾,从而为公司的可持续性发展,立足湖南乃至中南地区,创造有利的条件。如果该项目投资成功,项目投资年回报率(按平均资金占用时间三年计算)在10.15%以上,公司可获得大量优质土地储备,增强发展后劲,为公司带来新的利润增长点。
(五)备查文件
1、长沙市国有土地使用权挂牌公告
2、成交确认及承诺函
四、审议通过了《关于胡元虞辞去公司副总经理的议案》
同意胡元虞先生因退休原因辞去公司副总经理职务。
五、决定于2003年11月28日召开公司2003年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年11月28日(星期五)下午2：30
(二)会议地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《关于深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于投资湖南省长沙粮食储备库地块项目的议案》。
(四)出席会议人员：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师；
2、截止2003年11月25日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托人(授权委托书附后)。
(五)会议登记事项：
1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、时间：2003年11月26日(星期三)至11月28日(星期五)
上午8：00-11：30；下午14：00-17：30。
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室董事会秘书处
联系人：徐肇松陆炜弘
联系电话：0755-83928130
传真：0755-83915736
邮政编码：518034
(六)其他事项：
会议预定半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
二○○三年十月二十四
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席深圳市天健(集团)股份有限公司2003年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：年月日上海证券报
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