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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司四届三次董事会于2003年10月26日在公司十三楼会议室召开,应到董事9名,9名董事出席会议(其中姚荣江董事委托艾克拉木董事长出席)。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由艾克拉木o艾沙由夫董事长主持,公司监事列席会议,会
议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2003年第三季度报告》。
二、审议通过《本公司与新疆华世丹药业股份有限公司建立银行贷款互保关系的议案》。
(一)为了公司经营发展的需要,经董事会审议,同意公司与疆华世丹药业股份有限公司(以下简称：华世丹药业)建立银行贷款互保关系。具体内容如下：
1、公司与华世丹药业本着友好合作、诚实信用的原则,为了双方经营发展的需要,在对方向银行贷款时,同意为对方在人民币叁仟万元(包括叁仟万元)额度内提供信用担保。
2、双方坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还借款本金及利息的义务。
3、担保期限一年。
(二)新疆华世丹药业股份有限公司情况介绍
1、注册地点：乌鲁木齐市河南东路45号
2、法定代表人：武嘉林
3、经营范围：注射剂、口服液、片剂、冲剂、胶囊、输液剂及超纯水的生产、企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。
4、该公司2003年第三季度报表反映：该公司总资产8528.75万元,净资产3690.83万元；2002年度实现净利润709万元。2003年1-9月实现主营业务收入4816.46万元,主营业务利润957.88万元。
(三)该公司与本公司不存在关联关系。
(四)截止目前,公司对外担保共计4.45亿元。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二00三年十月二十六日上海证券报
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