国旅联合董事会二○○三年第三次会议决议公告

　　根据《公司章程》,由董事长李禄安先生提议召开的国旅联合股份有限公司董事会2003年第三次会议于2003年10月26日在海口召开。本次会议应到董事9人,实到董事6人,独立董事金立佐先生、范卿午先生因公务无法参加本次会议,委托独立董事涂建先生代为表决有关事项；公司董事胡长顺先生因公务未参加本次会议,委托公司副董事长金岩先生代为表决有关事项。会议的召开合法有效。与会董事审议了关于《公司变更财务负责人的议案》,经表决通过了如下决议：

　　以9票赞成,批准公司原财务负责人单翔先生的辞职申请,公司原总经理助理王文溪先生继任财务负责人,任期自公司董事会通过本决议之日起至2004年12月31日止。

　　王文溪先生简历：王文溪,男,汉族,55岁,大专学历,会计师。曾分别就读于邮电工业学校、中央财政金融学院；历任邮电部508厂技术员、会计,中国国际旅行社总社美大部、日本部会计及投资部财务处处长,国旅联合股份有限公司企划部总监,国旅联合审计监管部审计长,现任国旅联合总经理助理。

　　特此公告

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○三年十月二十六日上海证券报