本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第三届董事会第一次会议于2003年10月26日下午2:00在长沙神农大酒店三楼北京厅会议室召开,会议应到11人,实到10人,董事朱姗姗女士因故未能出席会议,已授权张孜董事代为行使会议表决权。公司监事会监事以及高级管理人员列席了本次会议。会议由高雷董事
主持。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:
一、董事会选举产生董事长、副董事长的议案
推举高雷先生为公司董事长,易跃进先生为公司副董事长。
二、董事会聘任总裁的议案
聘任张孜先生为公司总裁。
三、董事会聘任公司副总裁、财务总监、技术总监等高级管理人员的议案
聘任林平先生、蒋爱国先生、杨林先生为公司副总裁,林平先生兼任公司财务总监,朱皖女士为公司技术总监(高管人员简历附后)。
四、董事会聘任公司董事会秘书的议案
聘任杨林先生为公司董事会秘书。
五、总裁工作报告
六、公司2003年第三季度报告
特此公告!
2003年10月26日
附:高管人员简历如下(若其为董事,其简历不再重复):
蒋爱国先生:47岁,大学本科毕业,高级工程师,湖南省优秀中青年专家,历任邵阳市计算机厂研究所副所长、技改办副主任,湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、人力资源部经理和公司监事会召集人,现任人力资源部经理。
杨林先生:35岁,理学硕士,工程师,曾任湖南计算机厂研究所工程师、厂部办公室(企管办)主任、证券部经理、董事会秘书。现任副总裁兼公司董事会秘书。
朱皖女士,35岁,大学本科毕业,MBA,高级工程师。曾任湖南计算机厂工程师、厂研究所所长,厂副总工程师、副总工程师兼技术中心主任,现任技术总监。
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