宁夏赛马实业股份有限公司二OO三年度第一次临时股东大会决议公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司二OO三年度第一次临时股东大会于二OO三年十月二十四日在公司会议室召开,会议由董事长李永进先生主持,出席会议的股东及股东代理人6人,代表股份7500.05万股,占公司总股本的60.98%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会股东投票表决,通过以下决议：

　　1.关于公司独立董事津贴的议案

　　(同意7500.05万股,占投票股权总数的100%；反对0万股,弃权0万股)

　　决定给予公司独立董事任职期间每人每月1000元人民币的津贴。现任独立董事津贴发放日期自2003年元月起,2003年元月以后任职的独立董事,按实际任职时间计算。

　　2.关于补选王广林先生为公司董事的议案

　　(同意7500.05万股,占投票股权总数100%；反对0万股；弃权0万股)

　　本次股东大会补选王广林先生为公司董事。

　　本次股东大会由国浩律师集团(北京)事务所陆绮律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　二OO三年十月二十四日上海证券报