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浙江钱江生物化学股份有限公司第四届董事会第二次会议,于2003年10月24日在本公司会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,五名监事列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,经审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2003年3季度报告；
二、审议通过了公司董事会专门委员会组成人员的议案；
为进一步完善公司治理结构,提高董事会决策和管理水平,根据公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》,选举出各委员会人员如下：
1、战略委员会：由马炎、沈寅初、章程、范克森、裘国寅、吴慕涛、胡明先生七人组成,董事长马炎先生为战略委员会召集人,并下设投资评审小组；
2、提名委员会：由沈寅初、陈建根、陈金明先生三人组成,沈寅初先生为提名委员会召集人,并下设提名工作小组；
3、审计委员会：由陈建根、章程、吴慕涛先生三人组成,陈建根先生为审计委员会召集人,并下设审计工作小组；
4、薪酬与考核委员会：由章程、沈寅初、范克森先生三人组成,章程先生为薪酬与考核委员会召集人,并下设薪酬与考核工作小组。
三、审议通过了公司机构设置的议案；
经本次董事会研究决定,公司机构设置如下：
董事会办公室、总经理办公室、财务部、人力资源部、投资部、销售部、进出口部、生产技术部、设备动力部、技改项目部、质量部、供应部、安全保卫部、科研所、硖石分厂、袁花分厂、热电分厂、兽药分厂。
四、审议通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
根据股东大会通过的《公司资产减值准备金计提、核销和审批权限管理》制度的规定,经清查本公司三年以上应收帐款坏帐,共涉及客户44户,共计金额2,969,695.68元,本次董事会决定准予核销处理。
特此公告.
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2003年10月27日上海证券报
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