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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司(″本公司″)第四届董事会第八次会议于二零零三年十月二十四日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位,实到董事十位,刘文龙、张保鉴等二位董事因公未能出席董事会议,并授权陆益平董事长不可撤消的投票代理权
。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程(″公司章程″)规定。会议由陆益平董事长主持,讨论并通过了如下决议：
决议1批准公司二零零三年第三季度报告,授权公司董事会秘书按上市协议传送香港联交所、上海证券交易所、纽约证券交易所；批准于二零零三年十月二十四日下午四时后公布公司二零零三年第三季度报告,并于十月二十七日将业绩公告刊登于香港、上海指定的报刊上。
决议2同意聘请美富律师事务所为公司的美国法律顾问,聘期自本决议之日起三年。授权公司授权代表根据情况在适当的时候签署有关协议。
决议3同意总经理陆益平因工作需要,提出不再兼任本公司总经理的请求,即日起生效。
决议4同意聘任戎光道为本公司总经理,即日起生效,任期与本届总经理、副总经理任期一致。
决议5鉴于副董事长许开程的工作变动,同意许开程提出不再担任本公司副董事长职务的请求。
决议6鉴于副总经理刘训峰的工作变动,同意刘训峰辞去本公司副总经理职务,即日起生效。
决议7根据戎光道总经理的提名,改聘韩志浩为公司财务总监,增聘史伟为公司副总经理,即日起生效,任期与本届总经理、副总经理任期一致。
本公司独立董事顾传训、王行愚、王永寿、陈信元对公司高级管理人员的任免事项无异议。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零三年十月二十四日
附：戎光道、史伟简历
戎光道先生简历
戎光道,现年四十七岁,现任本公司执行董事、副总经理,负责人事、教育和企业管理及上市公司的日常管理工作。戎先生于一九七三年加入上海石化总厂,历任化工一厂副厂长和乙烯厂副厂长、厂长。一九九四年四月被任命为本公司负责生产、计划的副总经理,一九九五年六月任本公司董事。戎先生有多年大型石油化工企业管理及人力资源开发等方面的经验。戎先生一九八五年毕业于上海石化总厂职工大学自动化仪表专业,一九九七年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位,有高级工程师职称。
史伟先生简历
史伟,现年四十三岁,现任本公司炼油化工部经理。史先生于一九八二年加入上海石油化工总厂。一九九六年五月任炼油化工部经理助理。一九九七年十月任炼油化工部副经理。一九九九年三月任公司环保部经理。二○○一年四月任炼油化工部党委书记。二○○二年七月任炼油化工部经理。史先生具有从事大型企业管理方面的工作经历和组织指挥大型石油化工企业生产管理的经验。史先生一九八二年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业,一九九八年进修完成华东理工大学企业管理专业研究生课程,有高级工程师职称。上海证券报
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