*ST湖科召开2003年度第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2003年10月24日在北京市华星大厦六楼会议室召开。会议应到董事9名,实到9名；戴小兵董事长主持了本次董事会；有关监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。会议审议并以出席会议的全数9票同意,通过决议如下：

　　一、审议通过《公司2003年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于出售公司所持湖大海捷制造技术有限公司股权的议案》。

　　董事会经审议,决定将公司所持湖大海捷制造技术有限公司61.323%的股权全部予以出售。为使出售价格最大化,董事会决定此次股权出售采用公开拍卖方式进行,拍卖底价不低于300万元。

　　该议案将提交公司2003年度第二次临时股东大会进行表决。

　　三、董事会经审议,决定于2003年12月4日召开公司2003年度第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1、本次股东大会的召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2003年12月4日上午9：30

　　3、会议地点：石家庄市劝业大酒店八楼会议室

　　4、会议方式：现场投票表决

　　(二)会议审议事项

　　审议《关于出售公司所持湖大海捷制造技术有限公司股权的议案》

　　(三)会议出席对象

　　1、截止2003年11月21日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议并行使表决权。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　(四)登记方法

　　1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东帐户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡)办理登记手续。

　　2、登记时间：符合要求的股东请于2003年12月25日至28日到公司证券部进行登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　3、登记地址：石家庄市中山东路51号劝业大酒店八楼公司证券部

　　(五)其他事项：

　　1、会议联系方式：电话(传真)：0311-6034778邮政编码：050000

　　联系人：尤晓峰、牛华豹

　　2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

　　(六)备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　2、董事会有关出售股权的具体提案内容将以《河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会资料》的形式披露于上交所指定网站,网址：http?//www.sse.com.cn。

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司董事会

　　2003年10月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加河北湖大科技教育发展股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托权限：委托日期：上海证券报