华夏银行股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　华夏银行股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年10月23日上午9时在北京民族饭店召开。会议应到董事19人,实到11人,有效表决票18票,8名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由方建一副董事长主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议做出如下决议：

　　一、审议通过《华夏银行股份有限公司2003年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》,聘任张太旗同志为本行董事会证券事务代表。

　　三、审议并原则通过《华夏银行股份有限公司信息披露工作制度》,详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　四、审议并原则通过《华夏银行股份有限公司投资者关系管理办法》,详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2003年10月27日

　　附：张太旗同志简历

　　张太旗,男,1961年1月生,硕士学位,高级经济师。曾任

　　烟台市人民银行跃进路办事处会计、信贷员、工会副主席；烟台市工商银行办公室秘书；烟台市人民银行信息调研科科长；烟台市证券公司副总经理；华夏银行济南分行计划信贷处处长、烟台支行行长、分行计划财务处处长；华夏银行机关党委赴贵州六盘水市扶贫小组组长兼盘县县委副书记(副总经理级)；华夏银行董事会办公室副主任(主持工作)等职务。现任华夏银行董事会办公室主任(兼华夏银行证券部总经理)。证券代码：600015股票简称：华夏银行编号：2003―6华夏银行股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

　　华夏银行股份有限公司第三届监事会第七次会议于2003年10月23日在北京民族饭店举行。会议应到11人,实到8人,符合《公司法》和本行章程的有关规定。会议审议了关于调整监事的议案,一致通过决议如下：

　　1、同意肖建华辞去本行监事职务,推荐郭建荣为本行监事候选人；

　　2、以上调整,提请股东大会审议。

　　特此公告

　　华夏银行股份有限公司监事会

　　2003年10月27日

　　附：监事候选人简历

　　郭建荣男1962年8月出生,大学学历,经济师。

　　曾任中国人民银行包头分行计划科副科长,交通银行包头支行综合计划处副处长、处长等职务。现任包头华资实业股份有限公司总裁助理。证券代码：600015股票简称：华夏银行编号：2003-7华夏银行股份有限公司与毕博管理咨询公司签署长期战略合作协议公告

　　华夏银行股份有限公司与毕博管理咨询公司为进一步加强业务合作,促进共同发展,经友好协商于2003年10月23日在北京签署长期战略合作协议。作为长期战略合作伙伴,华夏银行股份有限公司在同等条件下优先考虑与毕博管理咨询公司合作；毕博管理咨询公司确定将华夏银行股份有限公司作为其全球重大客户,将投入更多的资源为华夏银行股份有限公司提供优质优惠的管理咨询、方案设计、系统集成、专业培训等服务,并在人力、物力调动方面优先满足华夏银行股份有限公司需求；双方同意建立高层互访机制,以加强双方高层之间的交流与沟通,增进了解,促进合作；协议有效期为五年。

　　特此公告

　　华夏银行股份有限公司

　　2003年10月27日上海证券报