广东科达机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2003年10月23日在公司三楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事7人，授权代表1人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事3人列席了会议。会议通过记名投票表决方 式，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2003年第三季度报告》

　　二、审议通过《关于用闲置募集资金补充经营流动资金的追加补充决议》

　　自2002年底至2003年上半年，因受“非典”事件及钢材等原材料涨价因素的影响，公司经营现金流量较上年同期出现了较大下降，使得短期内流动资金周转产生一定困难。为减少银行贷款，降低财务费用支出，期间公司动用闲置募集资金3799万元用于补充经营流动资金的暂时不足。公司已于2003年8月补足了上述募集资金。

　　三、审议通过《关于向顺德市陈村信用社申请授信额度的事宜》。

　　同意公司向顺德市陈村信用社申请人民币3000万元的授信额度，用于补充流动资金。

　　董事会

　　日期：二00三年十月二十三日