瓦房店轴承股份有限公司2003年度临时股东大会决议公告

　　2003年度临时股东大会于2003年10月23日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，共代表股份26,513.52万股，占公司总股份的80.34%，公司9名董事、2名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议经辽宁华夏律师事务所见证，以记名投票表决的方式通过如下决议：

　　1、以265，135，200股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100%，以0股反对，以 0股弃权，一致审议通过了调整后的公司2002年年度境外报告摘要（经审计）；

　　2、以265，135，200股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100%，以0股反对，以0股弃权，一致审议通过了关于斯坦.威汀先生辞去公司董事的议案；3、以265，135，200股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100%，以0股反对，以0股弃权，一致审议通过了关于选举古纳.古蓝林先生为公司董事的议案。

　　董事会

　　2003年10月23日