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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二届十次董事会决定召开2003年第二次临时股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：
（一）、会议时间：2003年11月27日上午9：00开始
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、会议议题：
1、审议关于董事胡志良先生、董事姚颂伟先生、董事王勋忠先生辞去公司第二届董事会董事的议案；
2、审议聘请华建平先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
3、审议监事范淦群先生因工作调动辞去公司第二届监事会监事的议案；
4、审议因董事会成员变动而修改《公司章程》的议案。
第一百零八条拟修改为：“董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一人，副董事长二人。 ”
第一百四十九条拟修改为：“公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。
监事会主席由全部监事的三分之二以上之决议选举和罢免。”
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年11月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2003年11月24日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63558328、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：沈志祥
特此公告。
董事会
二○○三年十月二十三日
附件：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席2003年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2003年11月20日，我单位（个人）持有“丝绸股份”股票，拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名：股东签名（盖章）：
2003年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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