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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第一届董事会第十一次会议于2003年10月23日在紫东阁华天大酒店十一楼楼层会议室召开，会议应到9人，实到8人，公司独立董事刘业翔先生因故未能参会，委托公司独立董事黄伯云先生代其行使表决权，公司两名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由张世明董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下九项议案：
一、《二00三年第三季度报告》
二、《二00三年第三季度经营工作报告》
三、《关于聘任文建惠女士为公司证券事务授权代表的议案》
四、《组织机构重新调整议案》
为进一步规范本公司的运作，提高工作效率，同意对公司组织结构进行调整。新设投资发展部和董事会办公室。
五、《关于参股上海盛泽投资有限公司的议案》
上海作为我国金融中心、信息中心，与其他地方相比，具有极为丰富的资源，公司要借助上海作为金融中心、信息中心的优势，为公司以后资本营运构筑平台，公司同意以自有资金出资人民币1000万元，参股发起设立上海盛泽投资有限公司。公司注册资金4100万元，注册地上海。其他出资方为吉林吉恩镍业出资800万元，李大海出资500万元，朱泽出资1800万元。该公司主要从事投资理财、财务顾问等业务。
六、《关于更改募集资金投入方式，对常德力元新材料有限责任公司增资的议案》
为了节约土地出让金，提高资金的使用效率，公司将项目实施地点由长沙经济技术开发区变更为常德市开发区，相应的实施主体由变更为常德力元新材料有限责任公司。按照本公司2001年度股东大会决议及本次公开披露的募集资金使用计划，同意将募集资金10,318.98万元中8948万元以向该公司增资方式投入该项目，所节余的土地出让金1370.98万元用于补充流动资金，高强项目资金不足部分由常德力元自筹。除实施地点和实施主体发生变更外，高强项目的其他有关内容没有发生变化。本议案提交股东大会审议。
七、《关于公司2002年度末未分配利润的分配方案》
根据2002年度股东大会决议，2002年度末未分配利润由2002年年末在册股东享有，现对2002年度末未分配利润实施分配。具体内容如下：以2002年年末公司总股本8,369.753万股为基数，以每10股派现金1.80901753元(含税)，总计分配股利总额15,141,029.90元，余额0.03元结转2003年度分配，由新老股东共享。本议案提交股东大会审议。
八、《关于高麟先生辞去公司董事职务的议案》
同意高麟先生辞去公司董事职务,并对其任期内为本公司所做的工作表示感谢。本议案提交股东大会审议。
九、《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》
定于2003年12月5日召开2003年第一次临时股东大会。
特此公告。
董事会
2003年10月24日
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