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第三届董事会第十次会议于2003年10月23日上午9时在北京民族饭店召开。会议应到董事19人，实到11人，有效表决票18票，8名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由方建一副董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议做出如下决议：
一、审议通过《2003年第三季度报告》。
二、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任张太旗同志为本行董事会证券事务代表。
三、审议并原则通过《信息披露工作制度》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议并原则通过《投资者关系管理办法》,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
董事会
2003年10月27日
附:张太旗同志简历
张太旗，男，1961年1月生，硕士学位，高级经济师。曾任烟台市人民银行跃进路办事处会计、信贷员、工会副主席；烟台市工商银行办公室秘书；烟台市人民银行信息调研科科长；烟台市证券公司副总经理；华夏银行济南分行计划信贷处处长、烟台支行行长、分行计划财务处处长；华夏银行机关党委赴贵州六盘水市扶贫小组组长兼盘县县委副书记（副总经理级）；华夏银行董事会办公室副主任（主持工作）等职务。现任华夏银行董事会办公室主任（兼华夏银行证券部总经理）。
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