安徽铜都铜业股份有限公司四届二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四届二次董事会会议于2003年10月22日上午在公司主楼四楼会议室召开。出席会议的应到董事11人，实到董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长孟永范先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，形成 如下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年第三季度总经理工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO三年十月二十二日