湖北京山轻工机械股份有限公司四届八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）四届八次董事会会议于2003年10月24日上午9点在公司总部办公楼二楼会议室召开，会议应到董事十一人，实到八人，独立董事谭力文先生委托独立董事谢获宝先生参会，并代为行使表决权；董事罗贤旭先生、李健先生因公出差，没有参加会议， 五名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孙友元先生主持，经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2003年第三季度报告》；

　　二、审议通过了《关于公司与关联方交易及对外担保情况的自查报告》。

　　特此公告。

　　董事会

　　二〇〇三年十月二十四日