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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年10月23日在本公司会议室召开。本公司董事共9人,出席会议董事5人,王辉副董事长、张同升董事、黄宝育董事、程晓鸣独立董事分别委托张国兴董事长、赵庆利董事、谭文志董事、蒋义宏独立董事代为行
使表决权。3名监事及公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议审议通过如下议案：
1、中科英华高技术股份有限公司2003年第三季度报告；
2、拟为本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(本公司持有其66.83%的股权)向中国银行博罗支行申请的一年期流动资金借款1,000万元(续贷)提供担保；(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
3、拟为本公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(本公司持有其66.83%的股权)向建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1,500万元(续贷)提供担保；(有关贷款的具体事宜正在协商之中)
以上2、3项议案董事会承诺将根据担保的进展情况及时发布担保公告。
截止目前,本公司对外担保总额为20,050万元人民币(含本次担保),担保总额占公司最近一期经审计净资产的33.81%。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2003年10月23日上海证券报
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