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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第18次会议于2003年10月24日在公司2楼会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长郁葱先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举议案》；
公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司大股东上海市崇明县国有资产管理委员会商议推荐,提名郁葱、顾建、施雪奎、龚学德、顾平为公司第五届董事会董事候选人,其中：龚学德、顾平为独立董事候选人。
独立董事对上述候选人表示同意。
本议案将提交公司2003年第1次临时股东大会审议。独立董事候选人尚需报中国证监会审核。
董事和独立董事候选人简历见附件。
二、审议通过了关于修改《公司章程》议案；
《公司章程》第六条将“公司注册资本为人民币139039113元”变更为“公司注册资本为人民币166846936元”。第二十条“公司的股本结构为普通股139039113股,其中国家股27029415股；国有法人股37957670股；社会法人股15840000股；社会公众股58212028股”。变更为“公司股本结构为普通股166846936股,其中：国家股32435298股,国有法人股45549204股；社会法人股19008000股；社会公众股69854434股”。其他内容不变。
三、审议通过了《关于召开2003年度第1次临时股东大会》的议案。
现将公司召开2003年度第1次临时股东大会的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年11月27日下午1时
(二)、会议地点：上海崇明县南门路178号上海天鹤大酒店四楼多功厅
(三)、会议内容：
1、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》；
3、审议修改《公司章程》议案。
(四)、出席会议对象：
1、2003年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
(五)、会议登记办法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2003年11月24日(上午9时至下午5时)到上海市崇明县八一路1号本公司董秘室登记。(异地股东可用信函或传真方式登记,并请留联系电话)
公司联系地址：上海市崇明县八一路1号
邮编：202150
电话：021-69692714
传真：021-69695782
联系人：蔡福生
会期半天,参加会议的股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席上海亚通股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
受托日期：年月日
上海亚通股份有限公司董事会
2003年10月24日
附件1、董事和独立董事候选人简历如下：
郁葱先生：男,1963年6月出生,中专学历,中共党员。曾任崇明县物资局办公室主任,上海瀛浦物资公司副经理、经理,上海信欣物资公司经理,崇明县物资总公司副总经理、总经理。现任上海亚通股份有限公司第四届董事会董事长兼总经理。
顾建先生：男,1953年2月出生,大专学历、会计师、中共党员。曾任上海市崇明县财政局国企所所长,崇明县国资办副主任,现任崇明县国有资产经营公司董事、上海亚通股份有限公司第四届董事会董事。
施雪奎先生：男,1958年1月出生,大学本科学历,曾任上海海运局油运公司党委办公室秘书,香港友航轮船公司“利达”轮轮机长,上海银马实业公司经理,上海亚通股份有限公司投资发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理、董事。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
龚学德先生：男,1947年11月出生,大学本科学历、会计师。曾任崇明县粮食局向化粮管所总帐会计,崇明县金融中专教研室主任。现任崇明县财经学校教务科长,民盟崇明县委副主任委员,上海亚通股份有限公司第四届董事会独立董事。
顾平先生：男,1961年7月出生,大专学历,注册会计师,中共党员。曾任崇明县供销社财务科副科长、科长。现任崇明县供销社副主任,上海亚通股份有限公司第四届董事会独立董事。
附件2、上海亚通股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海市崇明县国有资产管理委员会,现就提名龚学德、顾平为上海亚通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表声明,被提名人与上海亚通股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历,全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海亚通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海亚通股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其亲属,主要社会关系均不在上海亚通股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括上海亚通股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海市崇明县国有资产管理委员会(盖章)
2003年10月24日于上海崇明
附件3、上海亚通股份有限公司独立董事候选人声明
声明人龚学德作为上海亚通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海亚通股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海亚通股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人影响。
声明人：龚学德
2003年10月24日于上海崇明
附件4、上海亚通股份有限公司独立董事候选人声明
声明人顾平作为上海亚通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海亚通股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海亚通股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人影响。
声明人：顾平
2003年10月24日于上海崇明上海证券报
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