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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届第十二次董事会会议于2003年10月24日在公司总部会议室举行,董事长宋尚
龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事11名,4名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司2003年第三季度报告；
二、审议通过了关于投资设立北京亚泰饭店有限公司的议案：
为了进一步壮大亚泰集团商贸产业的整体规模,扩大商贸产业的品牌知名度,公司决定与吉林亚泰饭店有限公司共同出资设立北京亚泰饭店有限公司。北京亚泰饭店有限公司主营餐饮及饮食服务,注册地在北京市,注册资本2,500万元,其中本公司出资2,000万元,占注册资本的80%,吉林亚泰饭店有限公司出资50
0万元,占注册资本的20%。此项目实施后,公司将按照信息披露的有关规定另行公告。
三、审议通过了关于投资大庆油田水泥有限责任公司的议案：
为了进一步优化亚泰集团水泥产业的整体布局,提高水泥产品的市场占有率,公司决定与吉林亚泰水泥有限公司共同出资不超过8,000万元控股大庆油田水泥有限责任公司具体出资额度以经会计师事务所审计的大庆油田水泥有限责任公司净资产值和增资后的注册资本确定,占该公司增资后注册资本的51%。此次增资将提高亚泰集团水泥产品在黑龙江市场的占有率,增资后,大庆油田水泥有限责任公司将更名为大庆亚泰水泥有限公司,成为亚泰集团新的利润增长点。此事项授权公司经营班子具体操作,待实施后将按照信息披露的有关规定另行公告。
四、审议通过了关于在中国光大银行长春分行申请贷款的议案：
根据公司经营的需要,公司决定在中国光大银行长春分行申请9,500万元人民币贷款,贷款期限为一年,此笔贷款将全部用于补充公司的流动资金。同时,同意为此笔贷款的担保方提供反担保。此事项授权公司经营班子具体办理。
特此公告
吉林亚泰 集团 股份有限公司
董事会
二OO三年十月二十五日上海证券报
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