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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第六届董事会第四次会议于2003年10月22日在嘉陵宾馆召开,应到董事9名,实到董事6名,董事邓智尤先生、赵海强先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权；董事李华光先生委托董事黄经雨先生出席会议并行使表决权。监事1人列席会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持,会议形成如下决议：
一、审议通过了《2003年三季度报告》。
二、审议通过了《关于对中国证监会重庆证管办限期整改通知的报告》。
具体内容详见本公司公告。
三、审议通过了《投资者关系管理规定》。(详见http：//www.sse.com.cn)
四、审议通过了《关于将三水嘉陵摩托车有限公司经营管理权委托给重庆环松钢结构有限公司的预案》。
五、审议通过了《关于与重庆创辉涂装有限责任公司签定油箱分厂资产委托经营协议的议案》。
上述两项预案的具体内容详见本公司资产委托经营公告。
六、审议通过了《关于变更第五届董事会第二十次会议决议涉及事项的预案》。
该预案属关联交易,关联董事已回避表决。该预案将提交股东大会审议。该预案的详细内容请见本公司的关联交易公告。
七、审议通过了《关于修改综合服务协议的预案》。
本公司于1995年上市时,与嘉陵工业有限公司(以下简称＂工业公司＂)签订了《综合服务协议》,协议明确了本公司与工业公司的财务结算关系,规范结算程序,保证了双方财务结算工作的顺利进行,保障双方的合法权益。
中国证监会于2003年8月28日发布了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〖证监发(2003)56号〗,根据该通知的要求,本公司对《综合服务协议》进行了部分修改,以进一步规范与工业公司的资金往来和关联交易。
(该预案属关联交易,关联董事已回避表决。)
八、审议通过了《关于召开二OO三年第二次临时股东大会的议案》。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二OO三年十月二十二日上海证券报
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