吉林华润生化股份有限公司第四届董事会第五次会议(通讯表决方式)决议公告

　　吉林华润生化股份有限公司(以下简称″本公司″)于2003年10月22-23日以通讯表决的方式举行了第四届董事会第五次会议。应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《吉林华润生化股份有限公司2003年第三季度报告》。

　　二、审议《关于本公司与吉林粮食集团签署?吉粮赛力事达玉米工业有限公司临时股权托管和运营安排协议?的议案》

　　为推进本公司董事会提出的战略规划的实施,提升本公司在行业中的龙头地位,实现低成本扩张,本公司与吉粮集团和美国嘉吉有限公司就战略合作进行了深入的探讨,并就托管吉粮集团在吉粮赛力事达玉米工业有限公司49%的股权达成协议,详情见《吉林华润生化股份有限公司关于签订股权托管协议的公告》。

　　特此公告。

　　吉林华润生化股份有限公司董事会

　　二00三年十月二十三日上海证券报